7.9.2004
Tapiola-ryhmän hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunta on perustanut erilliset tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Ne valmistelevat yhteistyövaliokunnan, joka koostuu neljän yhtiön hallintoneuvostojen puheenjohtajista ja varapuheenjohtajista, kannanotot. Tapiola-ryhmä kehittää myös tällä tavalla hallinnointiaan corporate governance-suositusten mukaisesti.
Tarkastusvaliokunta
Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan yhtenä tehtävänä on valvoa Tapiola-ryhmän hallitusten, pääjohtajan ja toimitusjohtajien toimintaa. Tarkastusvaliokunta avustaa yhteistyövaliokuntaa tämän tehtävän suorittamisessa.
Tarkastusvaliokunnan tehtävät jakaantuvat seuraaville alueille:
1. Vakavaraisuuden valvonta
2. Taloudellinen raportointi
3. Tilintarkastajien työn ja riippumattomuuden seuranta
4. Sisäisen tarkastuksen arviointi
5. Sisäisen valvonnan arviointi
6. Riskienhallinnan valvonta ja arviointi
7. Lakien ja määräysten noudattamisen valvonta
Yhteistyövaliokunta valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi kauppatieteiden lisensiaatti Jouko Havusen ja jäseneksi toimialajohtaja Tuula Entelän ja toimitusjohtaja Marjut Nordströmin.
Palkitsemisvaliokunta
Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan yhtenä tehtävänä on päättää hallitusten jäsenten ja varajäsenten etuusasioista ja toimi- tai työsuhteeseen liittyvistä ehdoista. Palkitsemisvaliokunta avustaa yhteistyövaliokuntaa tämän tehtävän suorittamisessa.
Palkitsemisvaliokunta valmistelee ehdotukset yhteistyövaliokunnan päätettäviksi ja kehittää palkitsemisjärjestelmää käyttäen myös hyväksi ulkopuolista benchmarkkaustietoa. Lisäksi palkitsemisvaliokunta seuraa koko Tapiola-ryhmän johdon ja henkilöstön palkitsemisjärjestelmän kehittämistä.
Yhteistyövaliokunta valitsi palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi toimitusjohtaja Ilkka Brotheruksen ja jäseniksi vuorineuvos Antti Oksasen ja maakuntaneuvos Antero Taanilan.
Lisätiedot:
Johtaja Jaakko Gummerus,
lakiasiainpalvelut
puh. (09) 453 2115
sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@tapiola.fi